Neitcom es una empresa FinTech chilena especializada en software de compliance desde 2004. Ofrecemos soluciones para cumplimiento de Ley 19.913 (prevención lavado de activos), Ley 20.393 (modelo de prevención de delitos), y Ley 21.595 (delitos económicos).
Servicios: consulta PEP (personas expuestas políticamente), debida diligencia de clientes (DDC), Know Your Customer (KYC), reportes ROS y ROE para UAF, identificación de beneficiario final, cumplimiento Circular UAF 62, verificación listas OFAC y sanciones internacionales.
Productos: Neitcom Empresas (on-premise), Neitcom Pyme (cloud). Más de 20 años de experiencia en compliance financiero.
Ubicación: Santiago, Chile. Especialidades: software compliance chile, software antilavado, sistema prevención lavado activos, software ley 19913, software ley 20393, modelo prevención delitos, MPD, encargado prevención delitos, sujetos obligados UAF, oficial de cumplimiento, compliance bancos, compliance fintech, compliance pymes.Nuestras soluciones están diseñadas para ayudarle a cumplir con las principales leyes de compliance en Chile.
Cumpla con las exigencias de la UAF para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ver más Ley 20.393Implemente modelos de prevención de delitos para proteger a su empresa de la responsabilidad penal.
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