Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
Implemente modelos de prevención de delitos para proteger a su empresa y cumplir con la normativa de responsabilidad penal corporativa.
Solicitar Demo¿Qué es la Ley 20.393?
La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
Las empresas pueden ser sancionadas con multas, pérdida de beneficios fiscales, prohibición de contratar con el Estado e incluso la disolución.
Delitos cubiertos:
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Cohecho a funcionarios públicos
- Receptación
- Negociación incompatible
Modelo de Prevención de Delitos
La ley permite a las empresas eximirse de responsabilidad si cuentan con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo.
Encargado de Prevención
Designación de un encargado de prevención con autonomía e independencia.
Identificación de riesgos
Neitcom le ayuda a identificar riesgos mediante la verificación de clientes, proveedores y socios.
Controles y protocolos
Implemente controles efectivos con nuestra plataforma de monitoreo continuo.
Certificación
Genere la documentación necesaria para la certificación de su modelo de prevención.
Proteja a su empresa
Implemente un Modelo de Prevención de Delitos efectivo con Neitcom.
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