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39 artículos disponibles
Protección de DatosLlegar a diciembre, el arte de prepararse para la ley de datos sin perder el alma
Quedan pocos meses para la entrada en vigencia de la Ley 21.719. Una hoja de ruta serena para que su organización llegue a tiempo, desde el inventario de datos hasta la respuesta ante brechas.
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Protección de DatosLa persona detrás del dato, los derechos que la nueva ley devuelve
Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad. La Ley 21.719 convierte derechos que eran letra muerta en facultades exigibles. Qué significa para las personas y qué deben preparar las empresas.
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ComplianceCapacitación en prevención de lavado de activos: cómo formar a su equipo
Guía práctica para capacitar a su equipo en prevención de lavado de activos: obligaciones, contenidos mínimos, modalidades y cómo medir su efectividad.
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Protección de DatosEl oficial de cumplimiento y el delegado de datos, dos guardianes frente al mismo fuego
La Ley 21.719 obliga a las áreas de compliance a mirar sus procesos de debida diligencia con otros ojos. Cómo convive la prevención de lavado de activos con la protección de datos personales.
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Protección de DatosLa nueva ley de protección de datos y el fin de una larga siesta
El 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia la Ley 21.719 y Chile despierta de casi tres décadas de descuido con los datos personales. Una mirada a lo que cambia y a lo que significa.
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ComplianceMonitoreo transaccional y gestión de alertas: del dato a la decisión
Monitoreo transaccional y gestión de alertas en compliance: reglas, escenarios, falsos positivos, priorización, flujo hacia el ROS y KPIs de cumplimiento.
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UAFCorredores de propiedades como sujetos obligados: guía práctica
Guía práctica de las obligaciones UAF de corredores de propiedades en Chile: encargado de cumplimiento, debida diligencia, ROS y señales de alerta.
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UAFCriptomonedas y proveedores de activos virtuales: el nuevo frente de la UAF
Qué son los VASP/PSAV, las recomendaciones GAFI y cómo la Ley Fintech 21.521 y la Ley 19.913 aproximan a los criptoactivos a la condición de sujetos obligados ante la UAF.
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ComplianceLey Fintech 21.521: obligaciones de compliance para empresas tecnológicas
Obligaciones de compliance de la Ley Fintech 21.521 en Chile: registro CMF, finanzas abiertas y deber de prevención de lavado de activos ante la UAF.
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ComplianceCompliance para Pymes Chile: Guía Práctica y Accesible
Guía de compliance adaptada para pequeñas y medianas empresas en Chile. Obligaciones según tamaño, cómo implementar sin grandes recursos y herramientas accesibles.
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NovedadesLey 21.595: La Nueva Ley de Delitos Económicos en Chile
Todo sobre la Ley 21.595 que revoluciona el tratamiento de delitos económicos en Chile. 4 categorías, +250 delitos y modificaciones a la Ley 20.393.
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Ley 19.913¿Qué es la Ley 19.913? Guía Completa 2025
Todo lo que necesita saber sobre la Ley 19.913 que crea la UAF y regula la prevención del lavado de activos en Chile. Actualizado con Circular N°62.
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ComplianceCompliance Automotoras Chile: Nueva Obligación desde 2023
Guía de compliance para automotoras y comercializadoras de vehículos. Nueva obligación UAF desde Ley 21.575, DDC y prevención de lavado de activos.
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Ley 20.393Modelo de Prevención de Delitos: Ley 20.393 Actualizada 2025
Guía completa sobre el Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393 modificada por la Ley 21.595. Más de 250 delitos y nuevos requisitos.
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PEPPEP: ¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente?
Guía completa sobre Personas Expuestas Políticamente en Chile. Definición, categorías, familiares y obligaciones según la Circular UAF N°62.
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ComplianceDebida Diligencia de Clientes: Guía KYC 2025
Todo sobre el proceso de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC) según la Circular UAF N°62. Beneficiario final, documentación y mejores prácticas.
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Ley 20.393Delitos Tributarios en la Ley 21.595: Lo que Empresas Deben Saber
Guía sobre delitos tributarios incorporados en la Ley 21.595 de Delitos Económicos. Tipos de delitos, sanciones, prevención y rol del MPD.
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Ley 20.393Canal de Denuncias: Requisito Obligatorio del MPD
Guía completa sobre el canal de denuncias en empresas chilenas. Requisitos legales, implementación, confidencialidad y protección al denunciante.
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UAFSanciones por Incumplimiento UAF: Lo que Debe Saber
Conozca las sanciones administrativas por incumplir las obligaciones ante la UAF. Infracciones leves, menos graves y graves según la Ley 19.913.
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Ley 20.393Certificación del MPD: Requisitos y Proceso de Evaluación
Guía sobre la certificación del Modelo de Prevención de Delitos. Requisitos, evaluadores, proceso y beneficios de certificar su MPD.
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ComplianceSeñales de Alerta de Lavado de Activos: Guía para Detectarlas
Lista completa de señales de alerta de lavado de activos según UAF. Cómo identificar operaciones sospechosas en su empresa.
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ComplianceListas de Sanciones: OFAC, ONU y Otras Listas Internacionales
Guía completa sobre listas de sanciones internacionales. OFAC, ONU, Unión Europea. Cómo consultarlas y por qué son obligatorias en Chile.
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ComplianceDDC Reforzada: Cuándo y Cómo Aplicar Debida Diligencia Intensificada
Guía sobre Debida Diligencia Reforzada (EDD). Cuándo aplicarla, medidas adicionales, PEP, jurisdicciones de alto riesgo y documentación requerida.
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ComplianceKYC (Know Your Customer): Qué es y Cómo Implementarlo
Guía completa sobre Know Your Customer en Chile. Qué es KYC, requisitos, proceso de implementación y mejores prácticas para cumplir con la normativa.
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ComplianceCompliance en Casas de Cambio Chile: Obligaciones UAF
Guía de compliance para casas de cambio y empresas de remesas en Chile. Obligaciones UAF, DDC, reportes y prevención de lavado de activos.
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UAFReporte ROE: Operaciones en Efectivo sobre USD 10.000
Guía completa sobre el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF. Umbral, plazos, cómo reportar y diferencias con el ROS.
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ComplianceCompliance en Cooperativas de Ahorro y Crédito Chile
Guía de compliance para cooperativas de ahorro y crédito. Obligaciones UAF, CMF, debida diligencia de socios y requisitos específicos del sector.
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UAFReporte ROS: Cómo Enviar una Operación Sospechosa a la UAF
Guía paso a paso para enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF. Plazos, formato, qué incluir y errores a evitar.
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Ley 20.393Encargado de Prevención de Delitos: Rol Clave del MPD
Guía sobre el Encargado de Prevención de Delitos según Ley 20.393 y 21.595. Requisitos, funciones, autonomía y responsabilidades del EPD.
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ComplianceMatriz de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla Paso a Paso
Guía para elaborar una matriz de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Metodología, factores de riesgo y ejemplos prácticos.
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ComplianceCompliance Inmobiliario Chile: Obligaciones para el Sector
Guía de compliance para inmobiliarias y corredores de propiedades en Chile. Obligaciones UAF, debida diligencia en compraventas y señales de alerta.
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UAFSujetos Obligados UAF: Lista Completa Actualizada 2025
Lista completa de los 55+ sujetos obligados a reportar a la UAF en Chile. Incluye nuevas categorías: fintech, automotoras y más.
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ComplianceManual de Prevención LA/FT: Cómo Elaborarlo Correctamente
Guía para elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Estructura, contenido y mejores prácticas.
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ComplianceAML/CFT: Qué Significa y Cómo Implementarlo en Chile
Guía sobre Anti-Money Laundering y Counter Financing of Terrorism. Qué es AML/CFT, marco legal en Chile, GAFI y mejores prácticas de implementación.
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ComplianceOficial de Cumplimiento: Funciones, Requisitos y Responsabilidades
Guía completa sobre el Oficial de Cumplimiento en Chile. Requisitos según Circular UAF 62, funciones, responsabilidades y perfil requerido.
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ComplianceCompliance Fintech Chile: Guía para Empresas de Tecnología Financiera
Guía de compliance para fintech en Chile. Ley Fintech, obligaciones UAF, CMF, PEP, KYC digital y requisitos para prestadores de servicios financieros.
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UAFBeneficiario Final Chile: Nueva Obligación UAF 2025
Guía completa sobre la obligación de identificar al beneficiario final en Chile. Definición, cómo identificarlo, plazo de 40 días y formulario UAF.
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ComplianceCompliance en Bancos Chile: Obligaciones y Mejores Prácticas
Guía de compliance para el sector bancario en Chile. Normativa CMF, UAF, debida diligencia, PEP y requisitos específicos para bancos.
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UAFCircular UAF 62: Guía Completa de la Nueva Normativa 2025
Todo sobre la Circular N°62 de la UAF vigente desde junio 2025. Cambios, obligaciones, beneficiario final y plazos que debe conocer.
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