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Compliance para Pymes Chile: Guía Práctica y Accesible
Guía de compliance adaptada para pequeñas y medianas empresas en Chile. Obligaciones según tamaño, cómo implementar sin grandes recursos y herramientas accesibles.
Leer artículoLey 21.595: La Nueva Ley de Delitos Económicos en Chile
Todo sobre la Ley 21.595 que revoluciona el tratamiento de delitos económicos en Chile. 4 categorías, +250 delitos y modificaciones a la Ley 20.393.
Leer artículo¿Qué es la Ley 19.913? Guía Completa 2025
Todo lo que necesita saber sobre la Ley 19.913 que crea la UAF y regula la prevención del lavado de activos en Chile. Actualizado con Circular N°62.
Leer artículoCompliance Automotoras Chile: Nueva Obligación desde 2023
Guía de compliance para automotoras y comercializadoras de vehículos. Nueva obligación UAF desde Ley 21.575, DDC y prevención de lavado de activos.
Leer artículoModelo de Prevención de Delitos: Ley 20.393 Actualizada 2025
Guía completa sobre el Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393 modificada por la Ley 21.595. Más de 250 delitos y nuevos requisitos.
Leer artículoPEP: ¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente?
Guía completa sobre Personas Expuestas Políticamente en Chile. Definición, categorías, familiares y obligaciones según la Circular UAF N°62.
Leer artículoDebida Diligencia de Clientes: Guía KYC 2025
Todo sobre el proceso de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC) según la Circular UAF N°62. Beneficiario final, documentación y mejores prácticas.
Leer artículoDelitos Tributarios en la Ley 21.595: Lo que Empresas Deben Saber
Guía sobre delitos tributarios incorporados en la Ley 21.595 de Delitos Económicos. Tipos de delitos, sanciones, prevención y rol del MPD.
Leer artículoCanal de Denuncias: Requisito Obligatorio del MPD
Guía completa sobre el canal de denuncias en empresas chilenas. Requisitos legales, implementación, confidencialidad y protección al denunciante.
Leer artículoSanciones por Incumplimiento UAF: Lo que Debe Saber
Conozca las sanciones administrativas por incumplir las obligaciones ante la UAF. Infracciones leves, menos graves y graves según la Ley 19.913.
Leer artículoCertificación del MPD: Requisitos y Proceso de Evaluación
Guía sobre la certificación del Modelo de Prevención de Delitos. Requisitos, evaluadores, proceso y beneficios de certificar su MPD.
Leer artículoSeñales de Alerta de Lavado de Activos: Guía para Detectarlas
Lista completa de señales de alerta de lavado de activos según UAF. Cómo identificar operaciones sospechosas en su empresa.
Leer artículoListas de Sanciones: OFAC, ONU y Otras Listas Internacionales
Guía completa sobre listas de sanciones internacionales. OFAC, ONU, Unión Europea. Cómo consultarlas y por qué son obligatorias en Chile.
Leer artículoDDC Reforzada: Cuándo y Cómo Aplicar Debida Diligencia Intensificada
Guía sobre Debida Diligencia Reforzada (EDD). Cuándo aplicarla, medidas adicionales, PEP, jurisdicciones de alto riesgo y documentación requerida.
Leer artículoKYC (Know Your Customer): Qué es y Cómo Implementarlo
Guía completa sobre Know Your Customer en Chile. Qué es KYC, requisitos, proceso de implementación y mejores prácticas para cumplir con la normativa.
Leer artículoCompliance en Casas de Cambio Chile: Obligaciones UAF
Guía de compliance para casas de cambio y empresas de remesas en Chile. Obligaciones UAF, DDC, reportes y prevención de lavado de activos.
Leer artículoReporte ROE: Operaciones en Efectivo sobre USD 10.000
Guía completa sobre el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF. Umbral, plazos, cómo reportar y diferencias con el ROS.
Leer artículoCompliance en Cooperativas de Ahorro y Crédito Chile
Guía de compliance para cooperativas de ahorro y crédito. Obligaciones UAF, CMF, debida diligencia de socios y requisitos específicos del sector.
Leer artículoReporte ROS: Cómo Enviar una Operación Sospechosa a la UAF
Guía paso a paso para enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF. Plazos, formato, qué incluir y errores a evitar.
Leer artículoEncargado de Prevención de Delitos: Rol Clave del MPD
Guía sobre el Encargado de Prevención de Delitos según Ley 20.393 y 21.595. Requisitos, funciones, autonomía y responsabilidades del EPD.
Leer artículoMatriz de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla Paso a Paso
Guía para elaborar una matriz de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Metodología, factores de riesgo y ejemplos prácticos.
Leer artículoCompliance Inmobiliario Chile: Obligaciones para el Sector
Guía de compliance para inmobiliarias y corredores de propiedades en Chile. Obligaciones UAF, debida diligencia en compraventas y señales de alerta.
Leer artículoSujetos Obligados UAF: Lista Completa Actualizada 2025
Lista completa de los 55+ sujetos obligados a reportar a la UAF en Chile. Incluye nuevas categorías: fintech, automotoras y más.
Leer artículoManual de Prevención LA/FT: Cómo Elaborarlo Correctamente
Guía para elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Estructura, contenido y mejores prácticas.
Leer artículoAML/CFT: Qué Significa y Cómo Implementarlo en Chile
Guía sobre Anti-Money Laundering y Counter Financing of Terrorism. Qué es AML/CFT, marco legal en Chile, GAFI y mejores prácticas de implementación.
Leer artículoOficial de Cumplimiento: Funciones, Requisitos y Responsabilidades
Guía completa sobre el Oficial de Cumplimiento en Chile. Requisitos según Circular UAF 62, funciones, responsabilidades y perfil requerido.
Leer artículoCompliance Fintech Chile: Guía para Empresas de Tecnología Financiera
Guía de compliance para fintech en Chile. Ley Fintech, obligaciones UAF, CMF, PEP, KYC digital y requisitos para prestadores de servicios financieros.
Leer artículoBeneficiario Final Chile: Nueva Obligación UAF 2025
Guía completa sobre la obligación de identificar al beneficiario final en Chile. Definición, cómo identificarlo, plazo de 40 días y formulario UAF.
Leer artículoCompliance en Bancos Chile: Obligaciones y Mejores Prácticas
Guía de compliance para el sector bancario en Chile. Normativa CMF, UAF, debida diligencia, PEP y requisitos específicos para bancos.
Leer artículoCircular UAF 62: Guía Completa de la Nueva Normativa 2025
Todo sobre la Circular N°62 de la UAF vigente desde junio 2025. Cambios, obligaciones, beneficiario final y plazos que debe conocer.
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