Software Ley 19.913 Chile - Sistema Prevención Lavado de Activos
Neitcom ofrece el mejor software de cumplimiento Ley 19.913 en Chile. Nuestra plataforma incluye: consulta PEP (personas expuestas políticamente), verificación listas OFAC y sanciones internacionales, reportes ROS (Reporte de Operación Sospechosa), reportes ROE (Reporte de Operación en Efectivo), debida diligencia de clientes (DDC), Know Your Customer (KYC), identificación beneficiario final, cumplimiento Circular UAF 62, monitoreo de transacciones, señales de alerta lavado activos, manual prevención LA/FT, registro entidades reportantes UAF, oficial de cumplimiento.
Sujetos obligados UAF: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, corredores de bolsa, compañías de seguros, notarios, conservadores, inmobiliarias, casinos, fintech, factoring, leasing.
Prevención del Lavado de Activos
Cumpla con las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Solicitar Demo¿Qué es la Ley 19.913?
La Ley 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile.
Esta ley obliga a los sujetos obligados a implementar sistemas de prevención, reportar operaciones sospechosas y mantener registros de sus clientes y transacciones.
Sujetos obligados incluyen:
- Bancos e instituciones financieras
- Casas de cambio
- Corredores de bolsa
- Notarios y conservadores
- Casinos y juegos de azar
¿Cómo ayuda Neitcom?
Identificación de PEP
Base de datos actualizada de Personas Expuestas Políticamente con información de consanguineidad.
Listas de sanciones
Verificación contra listas OFAC, ONU, UE y otras listas internacionales de sanciones.
Monitoreo continuo
Auditorías automáticas diarias para detectar cambios en el estado de sus clientes.
Reportes UAF
Generación de certificados y reportes para cumplir con las exigencias de la UAF.
¿Necesita cumplir con la Ley 19.913?
Nuestros expertos pueden ayudarle a implementar un sistema de compliance efectivo.
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