Prevención del Lavado de Activos
Cumpla con las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Solicitar Demo¿Qué es la Ley 19.913?
La Ley 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y establece las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile.
Esta ley obliga a los sujetos obligados a implementar sistemas de prevención, reportar operaciones sospechosas y mantener registros de sus clientes y transacciones.
Sujetos obligados incluyen:
- Bancos e instituciones financieras
- Casas de cambio
- Corredores de bolsa
- Notarios y conservadores
- Casinos y juegos de azar
¿Cómo ayuda Neitcom?
Identificación de PEP
Base de datos actualizada de Personas Expuestas Políticamente con información de consanguineidad.
Listas de sanciones
Verificación contra listas OFAC, ONU, UE y otras listas internacionales de sanciones.
Monitoreo continuo
Auditorías automáticas diarias para detectar cambios en el estado de sus clientes.
Reportes UAF
Generación de certificados y reportes para cumplir con las exigencias de la UAF.
¿Necesita cumplir con la Ley 19.913?
Nuestros expertos pueden ayudarle a implementar un sistema de compliance efectivo.
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