Canal de Denuncias: Requisito Obligatorio del MPD

El canal de denuncias es un componente obligatorio del Modelo de Prevención de Delitos (MPD). Permite que trabajadores y terceros reporten irregularidades de forma confidencial.

¿Qué es el Canal de Denuncias?

¿Por qué es Obligatorio?

La Ley 20.393 establece que todo MPD debe incluir procedimientos de denuncia interna. Con la Ley 21.595, estos requisitos se han reforzado.

Objetivos del Canal

1. Detectar irregularidades tempranamente
2. Prevenir que escalen a delitos mayores
3. Proteger a quienes reportan de buena fe
4. Demostrar cultura de cumplimiento

Requisitos del Canal de Denuncias

1. Accesibilidad

• Debe estar disponible 24/7
• Accesible para todos los trabajadores
• También para terceros (proveedores, clientes)
• Múltiples canales (web, teléfono, email)

2. Confidencialidad

3. No Represalias

• Prohibición de represalias contra denunciantes
• Protección del empleo del denunciante
• Sanciones para quien tome represalias

4. Gestión Independiente

• Administrado por el EPD o área independiente
• Separado de las áreas operativas
• Sin interferencia de superiores jerárquicos

Tipos de Canales

Proceso de Gestión de Denuncias

1. Recepción

• Registro de la denuncia
• Confirmación de recepción al denunciante
• Asignación de número de caso
• Clasificación preliminar

2. Análisis Inicial

• Verificar si corresponde al canal
• Evaluar urgencia y gravedad
• Determinar si hay conflicto de interés
• Decidir si procede investigación

3. Investigación

• Recopilar información y evidencia
• Entrevistar a involucrados
• Mantener confidencialidad
• Documentar todo el proceso

4. Resolución

• Concluir sobre los hechos
• Determinar responsabilidades
• Proponer acciones correctivas
• Aplicar sanciones si corresponde

5. Cierre y Seguimiento

• Comunicar resultado al denunciante (si identificado)
• Implementar acciones correctivas
• Monitorear que no haya represalias
• Archivar el caso

¿Qué se puede Denunciar?

Materias del MPD

• Sobornos y cohecho
• Lavado de activos
• Apropiación indebida
• Administración desleal
• Delitos tributarios
• Delitos medioambientales

Otras Materias

• Fraudes internos
• Acoso laboral o sexual
• Discriminación
• Incumplimientos éticos
• Conflictos de interés

Protección al Denunciante

Medidas de Protección

1. Confidencialidad de la identidad
2. Prohibición de despido o represalias
3. Mantención de condiciones laborales
4. Acceso a asesoría legal
5. Reubicación si es necesario

Sanciones por Represalias

Quien tome represalias contra un denunciante puede enfrentar:

• Sanciones disciplinarias
• Responsabilidad civil
• En casos graves, responsabilidad penal

Buenas Prácticas

Comunicación

1. ✅ Difundir la existencia del canal
2. ✅ Explicar cómo funciona
3. ✅ Asegurar que se confía en el canal
4. ✅ Capacitar sobre su uso

Gestión

1. ✅ Responder en plazos razonables
2. ✅ Mantener informado al denunciante
3. ✅ Documentar todo el proceso
4. ✅ Analizar tendencias de denuncias

Errores Comunes

1. ❌ Canal poco accesible o desconocido
2. ❌ No garantizar confidencialidad
3. ❌ Investigaciones lentas o superficiales
4. ❌ No comunicar resultados
5. ❌ No proteger efectivamente al denunciante
6. ❌ Usar el canal para fines ajenos

Indicadores de Efectividad

• Número de denuncias recibidas
• Tiempo promedio de resolución
• Denuncias con mérito vs. sin mérito
• Acciones correctivas implementadas
• Nivel de conocimiento del canal

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• ✅ Identificación de riesgos
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