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ComplianceCapacitación en prevención de lavado de activos: cómo formar a su equipo
Guía práctica para capacitar a su equipo en prevención de lavado de activos: obligaciones, contenidos mínimos, modalidades y cómo medir su efectividad.
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Protección de DatosEl oficial de cumplimiento y el delegado de datos, dos guardianes frente al mismo fuego
La Ley 21.719 obliga a las áreas de compliance a mirar sus procesos de debida diligencia con otros ojos. Cómo convive la prevención de lavado de activos con la protección de datos personales.
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Protección de DatosLa nueva ley de protección de datos y el fin de una larga siesta
La Ley 21.719 despierta a Chile de casi tres décadas de descuido con los datos personales. Una mirada a lo que cambia y a lo que significa.
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ComplianceMonitoreo transaccional y gestión de alertas: del dato a la decisión
Monitoreo transaccional y gestión de alertas en compliance: reglas, escenarios, falsos positivos, priorización, flujo hacia el ROS y KPIs de cumplimiento.
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UAFCorredores de propiedades como sujetos obligados: guía práctica
Guía práctica de las obligaciones UAF de corredores de propiedades en Chile: encargado de cumplimiento, debida diligencia, ROS y señales de alerta.
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UAFCriptomonedas y proveedores de activos virtuales: el nuevo frente de la UAF
Qué son los VASP/PSAV, las recomendaciones GAFI y cómo la Ley Fintech 21.521 y la Ley 19.913 aproximan a los criptoactivos a la condición de sujetos obligados ante la UAF.
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ComplianceLey Fintech 21.521: obligaciones de compliance para empresas tecnológicas
Obligaciones de compliance de la Ley Fintech 21.521 en Chile: registro CMF, finanzas abiertas y deber de prevención de lavado de activos ante la UAF.
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ComplianceCompliance para Pymes Chile: Guía Práctica y Accesible
Guía de compliance adaptada para pequeñas y medianas empresas en Chile. Obligaciones según tamaño, cómo implementar sin grandes recursos y herramientas accesibles.
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NovedadesLey 21.595: La Nueva Ley de Delitos Económicos en Chile
Todo sobre la Ley 21.595 que revoluciona el tratamiento de delitos económicos en Chile. 4 categorías, +250 delitos y modificaciones a la Ley 20.393.
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Ley 19.913¿Qué es la Ley 19.913? Guía Completa
Todo lo que necesita saber sobre la Ley 19.913 que crea la UAF y regula la prevención del lavado de activos en Chile. Actualizado con Circular N°62.
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ComplianceCompliance Automotoras Chile: Nueva Obligación desde 2023
Guía de compliance para automotoras y comercializadoras de vehículos. Nueva obligación UAF desde Ley 21.575, DDC y prevención de lavado de activos.
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Ley 20.393Modelo de Prevención de Delitos: Ley 20.393 Actualizada
Guía completa sobre el Modelo de Prevención de Delitos según la Ley 20.393 modificada por la Ley 21.595. Más de 250 delitos y nuevos requisitos.
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