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PEPPEP: ¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente?
Guía completa sobre Personas Expuestas Políticamente en Chile. Definición, categorías, familiares y obligaciones según la Circular UAF N°62.
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ComplianceDebida Diligencia de Clientes: Guía KYC
Todo sobre el proceso de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (KYC) según la Circular UAF N°62. Beneficiario final, documentación y mejores prácticas.
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Ley 20.393Delitos Tributarios en la Ley 21.595: Lo que Empresas Deben Saber
Guía sobre delitos tributarios incorporados en la Ley 21.595 de Delitos Económicos. Tipos de delitos, sanciones, prevención y rol del MPD.
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Ley 20.393Canal de Denuncias: Requisito Obligatorio del MPD
Guía completa sobre el canal de denuncias en empresas chilenas. Requisitos legales, implementación, confidencialidad y protección al denunciante.
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UAFSanciones por Incumplimiento UAF: Lo que Debe Saber
Conozca las sanciones administrativas por incumplir las obligaciones ante la UAF. Infracciones leves, menos graves y graves según la Ley 19.913.
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Ley 20.393Certificación del MPD: Requisitos y Proceso de Evaluación
Guía sobre la certificación del Modelo de Prevención de Delitos. Requisitos, evaluadores, proceso y beneficios de certificar su MPD.
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ComplianceSeñales de Alerta de Lavado de Activos: Guía para Detectarlas
Lista completa de señales de alerta de lavado de activos según UAF. Cómo identificar operaciones sospechosas en su empresa.
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ComplianceListas de Sanciones: OFAC, ONU y Otras Listas Internacionales
Guía completa sobre listas de sanciones internacionales. OFAC, ONU, Unión Europea. Cómo consultarlas y por qué son obligatorias en Chile.
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ComplianceDDC Reforzada: Cuándo y Cómo Aplicar Debida Diligencia Intensificada
Guía sobre Debida Diligencia Reforzada (EDD). Cuándo aplicarla, medidas adicionales, PEP, jurisdicciones de alto riesgo y documentación requerida.
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ComplianceKYC (Know Your Customer): Qué es y Cómo Implementarlo
Guía completa sobre Know Your Customer en Chile. Qué es KYC, requisitos, proceso de implementación y mejores prácticas para cumplir con la normativa.
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ComplianceCompliance en Casas de Cambio Chile: Obligaciones UAF
Guía de compliance para casas de cambio y empresas de remesas en Chile. Obligaciones UAF, DDC, reportes y prevención de lavado de activos.
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UAFReporte ROE: Operaciones en Efectivo sobre USD 10.000
Guía completa sobre el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF. Umbral, plazos, cómo reportar y diferencias con el ROS.
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